近日，一则光大银行（601818）员工诈骗客户资金1.6亿元的事件流传网络。
判决书显示，2009年6月至2022年6月间，席某利用担任光大银行郑州某支行客户经理身份，虚构高收益保本理财产品，通过伪造协议、私刻公章等手段在银行办公场所实施诈骗。其以"内部专属产品"为幌子，诱骗31名投资者签订虚假理财合同，并通过大额取现转交、账户划转及POS机刷卡等方式，将客户资金转移至其控制的个人账户，涉案金额累计达1.6亿元人民币。
席某采用典型的"庞氏骗局"模式维持资金链条日天金策略，将后续投资者部分资金用于兑付前期客户本息。
截至案发，席某已经归还投资人本金6031万元、支付利息767万元，但剩余9448万元还有待追偿。在这9000多万元中，仅有420万元用于购房购车，高达6100余万元用于网络直播打赏。
值得注意的是，其诈骗行为在银行办公区域持续13年未被发现，暴露出光大银行在员工行为监管、凭证管理及账户异常监测等方面或许存在漏洞。
案件因2022年4月投资者报案案发，侦查机关通过资金追踪锁定证据链。法院审理认为，席某行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。司法机关将对其名下资产进行司法拍卖，所得款项按比例返还受害人。
近年来，光大银行麻烦不断，在高管频频落马的同时，合规问题频发，不断收到大额罚单。
而2025年开年至今日天金策略，光大银行已经被罚超2800万元。
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